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重拳打击虚假欺骗交易 维护外汇市场健康良性秩序

2019-05-29 11:31

17起违规案例,涉及银行、企业、个人三类主体,罚金总额超8400多万元外汇局5月20日通报了2019年首批外汇违规典型案例。 外汇局相关负责人告诉《金融时报》记者,外汇局将继续严厉...

  17起违规案例,涉及银行、企业、个人三类主体,罚金总额超8400多万元——外汇局5月20日通报了2019年首批外汇违规典型案例。

  外汇局相关负责人告诉《金融时报》记者,外汇局将继续严厉打击外汇违法违规行为,保持外汇行政执法跨周期一致性,对违规流入和违规流出保持同等打击力度,维护外汇市场健康良性秩序。

  《金融时报》记者梳理发现,这17起违规案例包括5起银行案例、6起企业案例、6起个人案例,大部分都属于虚假、欺骗性外汇交易。

  5起银行案例中,3起为银行未尽真实性审核义务,办理虚假转口贸易付汇,农业银行宁波市分行凭企业无效提单或重复单证、南京银行601009)上海浦东支行和工商银行南昌北京西路支行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务,分别被处以罚没款64.48万元、80万元、111.54万元;1起为兴业银行601166)台州分行未尽审核责任,违规办理内保外贷,被处以罚没款95.31万元;1起为招商银行600036)杭州分行违规为客户办理个人分拆售付汇,被处以罚没款100万元。

  6起企业案例均为逃汇,既有企业虚构贸易背景,也有未按规定办理利润汇出和境外投资等,相关企业都被处以罚款,且处罚信息纳入中国人民银行征信系统。其中,2016年5月至2017年6月,广州飏帆贸易有限公司使用虚假提单,虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元,被处以罚款3734万元,是此次通报案例中单笔最高罚款。

  6起个人案例包括非法买卖外汇、私自买卖外汇和分拆逃汇。外汇局对相关个人实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。其中,2011年2月至2015年10月,浙江籍洪某向他人账户支付3.12亿元人民币,私自购买外汇,用于在境外购买房产等,被处以罚款2497万元,为此次个人违规案例中涉案金额和处罚金额最大。〉〉〉〉03

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