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境内任何外汇保证金交易均非法 外汇局公布三起违法违规典型案例

2019-11-26 02:52

境内任何外汇保证金交易均非法 外汇局公布三起违法违规典型案例 10月24日,国家外汇管理局通报了一批网络炒汇平台违法违规典型案例,其中一起案例罚款高达1591万。外汇局管理检查...

  境内任何外汇保证金交易均非法 外汇局公布三起违法违规典型案例10月24日,国家外汇管理局通报了一批网络炒汇平台违法违规典型案例,其中一起案例罚款高达1591万。外汇局管理检查司相关负责人再次强调,境内机构直接在境内从事网络炒汇,境外机构以线上线下任何形式在境内开展或代理开展外汇按金业务,面向中国境内个人从事网络炒汇,均是违法的。公众切勿被某些炒汇平台漂亮的“马甲”和所谓的“高收益”所迷惑和洗脑,提高风险防范意识和能力,谨防因交易违法造成财产损失。

  所谓外汇保证金交易,也称外汇按金交易,一般指客户投资一定数量的资金作为保证金,按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易,实际进行外汇交易的合同金额大大超出投资者实际投资的交易保证金金额。

  早在1994年,《中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》就明确规定,未经批准,任何机构擅自开展外汇按金交易,属于违法行为;客户(单位和个人)委托未经批准的机构进行外汇按金交易,也属违法行为。2018年9月,人民银行、公安部、外汇局也公开发布风险提示,提示社会公众要充分认识从事外汇按金活动的危害,提高风险防范意识和能力,谨防因交易违法造成财产损失。

  外汇局管理检查司相关负责人表示,为了维护金融市场秩序,针对非法网络炒汇,外汇局始终保持高压打击态势。外汇新闻一方面,多次通过多种渠道向社会公众进行宣传相关知识,提示个人远离非法炒汇;另一方面,也不断加大对相关违规违法平台的查处力度。

  据悉,外汇局近期又集中处置并通报了一批违法违规典型案例,这些违法违规主体既包括非法的网络炒汇平台,也包括为非法外汇保证金交易提供支付服务的支付公司。非法外汇买卖

  今年5月底,国家外汇管理局总会计师孙天琦出席“金融街论坛”时表示,外汇保证金交易非常高的杠杆交易,200倍、300倍的杠杆交易在中国是禁止的,但是在国外是开放的,所以有些国外的公司甚至一些国内公司从境外拿到牌照,然后建立一个网站╱APP给境内开始提供服务,国家外汇管理局从前年开始打击非法的保证金交易,截至当时的数据是关闭非法网站将近1000家,其中关闭了926家,清退了29家,移交公安4家。

  外汇局管理检查司相关负责人也表示,数字货币新闻外汇局与境外的相关监管部门已经形成了“金融必须持牌经营”的监管共识,未来将继续加强合作,共同管理和规范相关金融活动。外汇局与人民银行、公安部、证监会等相关部门加大信息共享,形成了打击非法网络炒汇的监管合力。

  该负责人提醒公众,个人若从事外汇交易需要到正规的银行进行咨询,切不可贸然相信一些所谓的“咨询公司”,也不可被所谓的“高收益”所迷惑和洗脑,一定要保持头脑清醒。“这几年,很多非法炒汇平台会利用网站、微信公号等各种方式来想尽办法做广告,马甲也越穿越漂亮,比如宣称自己获得了某某国的金融牌照,获得了某某国外大奖,给公众造成一种权威错觉。公众一定要提高防范意识。”他说。

  2019年4月,外汇局上海分局作出行政处罚决定,上海澳喜万信息科技有限公司为境外母公司运营的ACY外汇平台提供网站备案、微信号注册、网站维护与支持等互联网服务,并违规从境外收取服务费,依据相关规定,对该公司给予警告,责令改正,并处罚款32万元。

  据介绍,上海澳喜万信息科技有限公司成立于2015年7月1日,其自成立以来就与稀万ACY开展业务合作,而后者是一家受澳大利亚证券及投资委员会监管的金融科技公司,并未持有在中国开展相应金融业务的牌照。

  澳喜万申请了微信公众号ACY稀万,注册了ACY网站,且网站页面为全中文网站,网页设有客服弹窗,客服人员可提供中文服务。其实质是为非法网络交易平台提供服务的境内机构,由于其收取的服务费不具备真实合法的交易基础,因此违反了外汇管理规定。。

  2019年3月,外汇局深圳分局对深圳市信克商务咨询有限公司罚款人民币逾118万元,因其为非法外汇按金交易平台提供服务,以外汇的方式收取服务费、公司运营费用等,违反相关外汇管理规定。

  据介绍,深圳市信克商务咨询有限公司成立于2015年8月,2016年7月至2019年2月,其为境外股东运营的互联网外汇交易平台提供服务,包括为交易平台申请境内ICP备案,注册营销QQ等,帮助其招揽境内投资者进行外汇按金交易。在此期间,该公司以服务费、公司运营费等形式,收取境外汇入资金。

  2018年4月,国家外汇管理局深圳市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对智付电子支付有限公司给予警告,合计处以罚款人民币近1591万元。

  经查实,智付公司为境外多家明显是非法黄金、炒汇类平台商户提供支付服务,通过虚构货物贸易,办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。

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