欢迎观临!请认准返佣网唯一官方网站!
当前位置:主页 > 新闻资讯 > 监管新闻 >

打击外汇黑市 揭开惊人骗局

2019-06-21 14:32

安徽省淮南市一家经营羽毛等制品的企业,在警方打击地下钱庄外汇交易的过程中露出骗税马脚,被查明对外虚开增值税专用发票价税合计2.23亿元,虚开用于抵扣进项税金的增值税普通...

  安徽省淮南市一家经营羽毛等制品的企业,在警方打击地下钱庄外汇交易的过程中露出骗税“马脚”,被查明对外虚开增值税专用发票价税合计2.23亿元,虚开用于抵扣进项税金的增值税普通发票价税合计10.51亿元,涉嫌骗取出口退税3500万元。

  4月25日,一则新闻在安徽省淮南市引发广泛关注,当地某法院当天开庭审理一起巨额骗税案件——安徽S羽毛股份有限公司涉嫌骗税案。公诉机关指出,该公司涉嫌在无真实货物交易的情况下,通过低值高报、虚开发票等方式,5年间骗取出口退税金额3500万元,对国家经济秩序和税收安全造成严重危害。

  01 打击外汇黑市 发现骗税线日,原安徽省淮南市国税局稽查局收到淮南市公安局经侦支队发来的一封函件。函件称,淮南市公安局经侦支队在侦办一起涉嫌非法经营外汇案件的过程中,发现安徽S羽毛股份有限公司(以下简称S公司)通过地下钱庄购买外汇,存在骗取出口退税的重大嫌疑。

  查询企业征管资料后检查组发现,S公司于2000年5月成立,主要经营羽毛(绒)及其制品、各类家纺制品、寝具、床上用品以及服装产品收购、加工、生产和销售等业务。2009年10月,该公司开始经营外销业务,所产羽绒制品、纺织制品和服装大量出口。2010年,该公司开始申报出口退税。退税资料显示,其2013年~2017年每年的外销收入都在千万元以上,2016年甚至达到近亿元。

  根据警方询问口供和前期调查掌握的线索,检查组确定,S公司涉嫌虚开发票、骗取出口退税,至少涉及全国七八个省、数十个地市的30余家船务公司,涉案人员主要通过电子信箱与外商交易。

  经查,S公司的外销收入大部分是虚假的。该公司利用可以自开农产品增值税普通发票的资格,虚开了大量从农户手中购买农产品的发票作为进项,然后通过制作虚假的外销合同、报关单、箱单等出口退税申报资料,大肆抬高出口货物的价格及金额,虚增外销收入,骗取出口退税。比如该公司出口的实际货物为鹅毛,却以鹅绒进行申报。鹅毛的市场价格是每吨1万元左右,鹅绒则要每吨45万元左右。其虚增外销收入部分,形成大量账面外销收入,无法收回核销。为解决这个问题,S公司联系地下钱庄,将人民币款项汇往地下钱庄指定账号,地下钱庄再通过其控制的香港账户,将外汇(美元)汇给S公司,以此掩盖S公司的骗税行为。

  检查组查明,S公司外商客户的实际联系人为六安某羽毛羽绒销售有限公司。其业务员与外商谈好货物品名、价格、数量、运输费用、结算方式,签订外销合同(真合同)后,将合同通过邮箱传给六安某羽毛羽绒销售有限公司负责人吕某。之后,吕某制作假合同(修改真合同中的货物品名、抬高货物单价、金额等)和假报关单,把假报关单发给S公司,用于S公司申报退税,同时将此报关单送给报关公司,用于代理出口。2012年11月~2017年11月,S公司以此方式骗取出口退税3500万元,同时利用虚假单证到税务机关申报免抵退税,对申报退税的相关单证未作备案留存,涉及税款2900万元。

  在S公司的进项税额中,农产品收购占80%以上。2012年1月~2017年11月,该公司共开具用于抵扣进项税金的增值税普通发票金额为13.18亿元,抵扣进项税金1.71亿元。其中,S公司虚开用于抵扣进项税金的增值税普通发票43595份,金额9.3亿元,税额1.21亿元。另外,自2017年1月1日至案发,该公司取得虚开进项增值税专用发票112份,金额1100万元,税额200万元,价税合计1300万元。

关键词:外汇最新骗局

上一篇:普顿:40万会员传销“炒外汇”

下一篇:巨汇ggfx:外汇骗局曝光最新 1分钟买涨跌的外汇骗局

声明本站分享的文章旨在促进信息交流,不以盈利为目的,本文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。本站拥有对此声明的最终解释权。

400-007-6171

联系热线

关注我们

扫描二维码,关注爱返佣网官方微信,了解更多资讯动态。
新浪微博添加关注
在线咨询 分析顾问微信客服
扫一扫添加微信
广告合作Top
x

在线预约

x
长按图片 添加微信公众号