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网贷平台泰然金融涉非吸遭立案侦查 两周前称正冲刺美股上市

2019-11-29 06:20

网贷平台泰然金融涉非吸遭立案侦查 两周前称正冲刺美股上市 杭州市公安局滨江分局官方微博11月3日晚间发布警情通报,于11月2日对浙江小泰科技有限公司(下设泰然金融平台)涉嫌非法...

  网贷平台泰然金融涉非吸遭立案侦查 两周前称正冲刺美股上市杭州市公安局滨江分局官方微博11月3日晚间发布警情通报,于11月2日对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。美股投资平台

  警方通报显示,11月1日下午,香港外汇投资“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案,交代了其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。

  目前,公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施,冻结银行账户27个,扣押车辆2台。并已调取公司后台数据及公司账册,投资策略如何写并聘请专业第三方审计机构进行审核审查。此外,公安机关敦促各平台借款方加速加快还款进度,对于拒不还款的,将依法严肃处理。

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  泰然金融官网显示,该公司全称为浙江小泰科技有限公司(原:浙江泰玄网络科技有限公司),大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司。潘宝锋为泰然创始人、泰然控股董事长、外汇投资策略泰然金融创始人。

  该公司官网介绍显示,泰然金融(原泰和网,于2014年9月上线月初,为用户完成撮合交易超过530亿元。

  公开报道显示,泰然金融自去年11月份开始谋求在美上市。就在今年10月15日,泰然金融还就纳斯达克借壳上市发布最新公告,称资产重组进入冲刺阶段。

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