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非法外汇黑平台“落网”3年吸纳资金超75亿元老板曾被评为“华人金融领袖”

2019-11-01 18:38

近日,上海警方就一起非法外汇交易平台涉嫌诈骗案件展开侦查。令人吃惊的是,平台老板潘福平同时还是知名企业家、慈善人士。 接近警方人士提供的证据显示,潘福平在境内搭建名...

  近日,上海警方就一起非法外汇交易平台涉嫌诈骗案件展开侦查。令人吃惊的是,平台老板潘福平同时还是知名企业家、慈善人士。

  接近警方人士提供的证据显示,潘福平在境内搭建名为“富曼欧”的炒金、炒外汇网络黑平台,在全国各地招揽风险承受能力较低的投资者,三年间吸纳资金7.5亿元以上,大量资金去向不明。

  虽然境内尚未推出外汇期货交易,但是受暴利驱使、地下炒汇平台仍屡禁不绝,其中大部分平台都是封闭的对赌盘,许多平台还通过后台掌握客户信息、操纵价格、喊反单,导致投资者血本无归。

  她是富曼欧平台上极少数能够盈利的投资者,但是由于不能从平台上退钱,她东拼西凑的投资款全部打水漂了。

  去年6月,王芳被朋友拉进一个网络直播间。直播间里是富曼欧公司的分析师讲解如何投资黄金和原油期货,声称富曼欧平台是接受新西兰政府监管的合法平台,可以“稳赚不亏”、“躺着赚美金”。

  对财经知识不太了解的王芳看到直播间里有很多人都在听课、互动,网上也能搜到富曼欧公司及其实控人潘福平的大名,便对平台产生了信任,先后投入21万元。

  和其他投资者一样,王芳得到了所谓一对一辅导服务,但是她发现“老师”喊单的方向和黄金价格走势恰好相反,前期的投入都亏损了。于是,王芳决定自己判断下单的时机和仓位,半年下来,竟浮盈9万元。

  但这时,她才发现,自己在平台里的钱竟然都取不出来,而富曼欧公司则已人去楼空。“我这些钱都是借的,现在回不去了,只有到上海给人打工做家政,一小时30元。”王芳告诉记者。

  有炒股经验的李丽接触富曼欧公司已长达4年,她不仅是投资者,还是平台的代理商。代理商负责招揽散户参与投资,开发的账户越多、金额越大,就能从客户投入中分得一部分作为奖励。

  不过,李丽仍然遭遇持续的亏损。在富曼欧,李丽主要交易黄金期货、欧元/美元期货,她谨慎地增加持仓,坚信“老师”教给她的技术分析方法,但是越陷越深,最终亏损高达200多万元。

  李丽说不清楚平台上所谓黄金、欧元/美元究竟是什么品种,她不知道200倍的保证金杠杆在专业投资机构眼里都是风险极高的投资品种,这意味着价格只要波动0.5%,她就会损失全部本金。

  实际上,李丽参与的是一种封闭的对赌电子盘交易,外汇资讯她的交易对手正是平台本身。她的投资既没有汇往新西兰,也没有进入任何一家国内外合法交易所,并未经过所谓的第三方监管,就直接进入了富曼欧公司的账户。

  去年12月,上海警方将富曼欧(上海)投资股份有限公司(下称“富曼欧公司”)实控人潘福平,以及多名管理层人员和分析师抓获。

  不过,记者登录新西兰金融服务企业局网站查询,该监管号早在2013年就已注销。并且,这仅仅是普通的工商注册号,Wincent公司也并不持有新西兰FMA(金融市场管理局)颁发的金融衍生品牌照,不具备相关外汇交易资质。

  由于申请新西兰FSP资格的成本较低,近年来,国内涌现出一大批打着新西兰监管外汇经纪商旗号的非法外汇交易平台。据FX110网站统计,到去年4月, 国内此类平台数量多达176家。

  文件称,监管者未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。一些网络平台非法从事外汇按金活动,严重扰乱金融秩序,造成社会公众财产损失,影响恶劣,存在较大风险隐患。

  根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字〔1994〕165号),凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的,均属于违法行为。

  北京寻真律师事务所律师王德怡对第一财经记者表示,在大陆境内展开的外汇、贵金属、原油及股票指数等交易品种的交易,需要经过政府部门的合法审批。所谓的境外“牌照”在国内并无法律效力。

  他认为,私自开展这类交易,涉嫌刑法中的非法经营罪。如果有证据证明其价格走势存在人为操控、交易软件后台存后门或作弊、交易资金去向存在欺诈,则平台经营者可能涉嫌诈骗罪。

  接近警方人士提供的材料显示,非法外汇黑平台“落网”3年吸纳资金超75亿元老板曾被评为“华人金融领袖”2016年至2018年间,有7.5亿元资金进入富曼欧公司对公账户,但是截至2018年10月22日,该账户余额仅剩210万元。

  第一财经记者经过初步统计发现,2016年以来,有2100多名个人投资者和代理商向富曼欧公司打入投资款,其中只有350人获得回款,占比仅为16%,意味着绝大部分投资者都没能从平台拿回一分钱。

  富曼欧公司收到资金后,并没有将资金汇往新西兰Wincent公司,而是通过个人账户大额转出,其中向两名日籍人士FUJIWARA MAYUKA(藤原尤佳)、NAGAMINE KOJI(赤峰兴二)一共转出7400万元,向张春兰转出8300万元。

  据媒体报道,潘福平毕业于上海财经大学,早年曾在华东师范大学经济系担任讲师,后来留学日本,获得日本立正大学国际金融学博士学位。当时,日本经济泡沫破灭,日本政府推出一系列改革措施,其中包括开放外汇保证金交易和金融衍生品交易市场。

  潘福平看准机会,创立了日本国泰投资股份有限公司(下称“日本国泰投资”),获得了日本金融牌照。随着日本着力整顿外汇市场,他决定把成功经验搬回国内,设立日本国泰投资上海办事处,前述日籍人士赤峰兴二就担任该上海办事处首席代表。

  2012年以来,潘福平先后创办了富曼欧公司、富曼欧股权投资基金管理有限公司、贵州金福网络科技文化有限公司等公司。

  不过,境内监管者始终没有开放外汇期货交易。与此同时,一些打着“现货”、“外盘”名义的非法贵金属、原油、外汇对赌电子盘在国内蜂拥而起,在获得惊人暴利的同时,也造成众多个人投资者损失惨重。

  2017年,金融监管者以空前力度打击非法交易,肃清市场。清理整顿交易场所部际联席会议第三次会议召开后,国内大量所谓有批文的交易场所从事的违法违规电子盘交易基本停止。

  2017年1月,中国老龄事业发展基金会弘孝基金在京成立。中国老龄事业发展基金会官网显示,潘福平担任弘孝基金管委会副主任。同时,潘福平还担任管委会上海弘孝服务中心主任。服务中心与富曼欧公司在同一地点办公。

  账户流水显示,富曼欧公司曾多次向中国老龄事业发展基金会、上海财经大学教育发展基金会、福建省自强助残助学基金会捐款,累计捐赠742万元。

  披着慈善的外衣,潘福平频频在各大媒体上曝光,除了被评为弘扬孝道的榜样人物,他还经常发表对外汇市场的观点。

  “相关公益组织如果明知相关平台从事非法交易,仍然为其站台宣传,则在刑事上可能构成上述犯罪行为的共犯,在民事上可能对相关投资者产生侵权赔偿责任。因此,建议相关公益组织在选择合作对象时,谨慎考察捐款方的资质和目的,避免被非法犯罪行为利用。”王德怡表示。

  他建议,投资者应远离形形色色的外盘和地下盘交易,切勿相信网上从未谋面“分析师”的带盘操作。即使要参与相关交易,也要查询交易网站是否取得境内合法备案、交易品种和交易规则是否得到国内监管部门许可,并勿必查清交易资金流向。银行外汇资讯2019美元汇率走势

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