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国内虚假外汇交易平台调查维权者感慨受骗后没人管

2019-11-29 06:17

国内虚假外汇交易平台调查维权者感慨受骗后没人管 和讯外汇频道 炒外汇,是很多投资者热衷进行的投资项目。可是,在这股热潮中,不少虚假交易平台却应运而生,它们往往号称公...

  国内虚假外汇交易平台调查维权者感慨受骗后没人管和讯外汇频道炒外汇,是很多投资者热衷进行的投资项目。可是,在这股热潮中,不少虚假交易平台却应运而生,它们往往号称公司是有着海外雄厚实力的投资公司,而且还会在“高大上”的大厦中租用写字楼。可是,一旦投资者将钱转入这些平台的账户后,最终的结果却是人去楼空。记者在调查中发现,这种以外汇交易为幌子的诈骗行为在国内的不少地方频频出现,但因为监管困难,并没有及时对这种诈骗行为进行有力的打击和遏制。于是,一些民间力量,开始自发通过网络的方式,对这些虚假外汇交易平台进行调查、揭露和维权。 文、图/广州日报记者李钢

  来到广州发展已经有8年的高先生,原本对广州充满了好感,可是,近期遭遇的一场骗局,却让他颇为受伤。

  当时,一个女网友竭力向他推荐一间名叫“银盈实业”的外汇投资公司,说使用这家公司的平台炒外汇,十分方便,而且炒外汇每天都可以操作,不像股市还有休市的时候。

  与李某联系后,高先生就被带到了银盈实业的公司本部。位于万菱汇国际中心41楼的办公室宽敞大气,而且进进出出的工作人员很多,这一切都让高先生感觉这是一间有实力的公司。

  “对方介绍说自己是一间名叫MON的海外外汇经纪商的中国代理,MON总部设在欧盟,在全球范围内进行商业运营。”

  没有什么怀疑,高先生就在李某的指引下,与银盈实业签订了合同、开设了账户,并且还马上转账了5万元人民币。

  “现在想起来还是有问题的,因为他们说钱要转到海外总公司的监管账户上,可我是晚上6时转账的,到了7时多,就可以登录我的账号,看到余额了。转账到海外,哪有那么快的速度。”高先生现在虽然懊恼,可当时他却觉得是银盈实业用公司的钱,先为他建了仓,等到钱款到账后,再行抵充。

  可事后高先生通过银行打印转账清单才发现,钱并没有进入什么海外账户,而是转入了一个名叫“深圳市小米鼠商业”的账户之中。

  一开始,还能挣到几百美元,这让刚刚起步的高先生还有点小兴奋。可是,当他开始频繁操作之后,不到25天的时间,连本带息就全部亏完了。

  他问李某是怎么回事时,李某却回答说,只要一个月不操作,账号就会被清空。没有经验的高先生只能乖乖接受,后来,他才知道,在那些正规的交易商那里,一段时间不操作,账号确实会被清空,但是不操作的期限是半年。

  心有不甘的高先生于是又投入了4万元。很快,他的新账号就被设立了。而这次的转账,同样没有进入什么海外监管账户,而是转入了“快钱支付”的第三方。

  11月14日,心灰意冷的高先生就想将余额取出,再不玩外汇了。可是在网上操作,却一直没有任何反应。他找到李某,李某说他已经离职了。但是在商量之后,李某还是带着他到了银盈实业,去办理取款手续。

  为了讨回自己的钱,高先生还和银盈实业的文姓老总取得了联系,可对方支支吾吾,最后竟说自己也已从银盈实业离职。

  高先生在12月10日再次来到万菱汇银盈实业办公室时,却发现此时的银盈实业早已是人去楼空——没有任何人通知他。

  高先生告诉记者:“事后回想,是有很多疑点,一是转账的事情,二是我的钱究竟有没有进入汇市,还是只是在银盈实业的账上躺着,他们给我展示的交易平台,可能只是他们做的一个假平台,上面的交易也根本是虚构的。而且,他们的办公电话从来都打不通,你只能上门去找。他们让我下载使用的交易软件,也是盗版的。”

  更让高先生生气的,是一开始介绍银盈实业给他的那个女网友,居然还时不时地在网上晒自己成捆成捆的百元大钞。

  “谁知道她的钱是怎么来的,但是这种晒钱的做法,就很值得怀疑。她也曾经带人去银盈实业开设账户。”

  记者于近日来到了万菱汇国际中心41楼,果然发现银盈实业的办公室大门一直被紧锁着。透过门缝可以看到,虽然电脑、办公家具等设备都还在,但是却没有一个人在办公。

  万菱汇物业管理处的张先生则告诉记者,这间银盈实业在大约一两个月之前,就在没有通知物管的情况下突然消失,但对于双方承租合同的细节,外汇新闻资讯他表示不方便透露。高先生也就此报警。

  但高先生的遭遇远非个案。同样是在广州发展的金先生告诉记者,以前也做过投资,认识了一个做经纪人的林某。在2012年至2014年间,林某也一直和他保持着联系,并且时不时地提出让他投资外汇。

  2014年9月28日,被说动的金先生决定入金投资。于是,林某就给了他一个网站,并且让他直接在网站上注册开户,下载了交易软件后,金先生就开始了投资交易。

  但到了11月27日,林某突然联系金先生,建议他马上取款,金先生追问缘由,对方却不愿意透露。出于信任,金先生还是去申请取款,可是过了好几天都没有资金入账,金先生在12月1日又连续几天申请几次出金,都没有任何结果。

  当金先生与公司的所谓负责人联系之后,对方却始终拖拉,不肯给出明确的答复。甚至当金先生找上门去时,对方也是百般推脱。

  “他们甚至告诉我,他们是刚刚成立的公司,所以我的投资与他们没有任何关系。”金先生告诉记者,根据他的调查,这家公司帮客户入金到一定时间后,就会偷偷把自己公司改头换面变成一间新公司,把前面客户的钱卡住,然后以新公司的身份出现。

  在一个名叫“外汇110”的网站上,记者看到了更多的受骗案例。许多遭遇虚假或者诈骗平台的投资者都在这里将自己的经历曝光,提醒其他人注意。

  一名网名为“shoushangdeyu”的投资者称,自己曾经投资了一间名为香港凯福德金业的平台,但是经过调查发现是一间黑平台,而且已经准备跑路,但是却依然有人会打电话问他为什么不继续交易,而他从真正受监管公司的网页上得知了这是一间虚假平台的公告。

  根据“外汇110”网的工作人员赴香港的调查,发现这间公司其实是冒用了英国金融市场行为监管局的注册号码。据“外汇110”网方面向记者介绍说,仅仅是他们开展全面调查,确认为虚假平台的,目前已经有300多家。外汇110网的创办人,本身也是外汇诈骗的受害者。

  负责人陈小姐向记者介绍说,原本创办人经营着一家外贸公司,但是在偶遇了一些外汇投资公司的销售人员,被他们的一番忽悠所打动之后,于是投入了几十万元人民币到投资公司。可是没有想到的是,没过多久,所谓的外汇投资公司就消失不见,而且使用的交易软件也无法使用,就这样,数十万元打了水漂。

  其后,创办人发现,不仅还有不少和他一样的受害者,而且更令人感到惊讶的是,类似的这种外汇投资公司还不在少数,而且呈现愈演愈烈之势,于是,他萌生了要创办一个网络平台,为受害者维权、揭露诈骗外汇公司的真面目。

  她介绍,首先从事外汇交易,都要受到所在国的监管,所以是否取得了所在国的许可是一个很重要的判断标准。没有监管,或者是套牌监管都是虚假外汇交易商。

  其三,从这些平台使用的网站域名的情况也可以看出一些端倪,“譬如说,你说自己是一个英国大公司,可是却发现你的网站的域名注册地是在中国,这就有问题。”

  更进一步的就是去做实地调查。陈小姐称,他们会根据网友们的举报,然后赴被举报公司实地进行调查:“我们有时候会假扮投资者,与这些公司进行正面的接触,获取相关信息。或者到这些公司的注册地点去一探究竟。”

  陈小姐说,根据他们的了解,在香港有不少假平台的空壳公司。“我们一间一间地去跑,但是结果却是惨不忍睹。有些号称实力雄厚的公司,却连自己的注册地址都是虚构的。譬如说,在大厦的一个楼层内,只有四个房间,公司的注册地点却是不存在的第五个房间。又譬如,有一间公司说自己在重庆大厦,我们去了之后发现重庆大厦都是旅馆,没有办公室。”

  在采访中,陈小姐说其实民间自发进行调查和维权,是一种无奈之举,因为很多受害者在发现上当之后,却不知道该去找哪个部门来负责管理。

  “我们以前在进行调查之后,也曾经向一些地方的外汇管理局进行举报,但是得到的答复却是,他们没有执法能力,建议我们去报警。可是当我们找到警方,警方却告知,这样的事情,应该由外汇管理局来负责。没有部门来进行监管,是我们目前遇到的最大问题。”

  陈小姐分析说,目前而言,利用外汇投资为幌子,来骗取投资者投资的诈骗行为,犯罪成本很低,又得不到有力的监管和打击,所以会越来越多,而且很多公司都是在骗完之后,就换个地方,改头换面,重新实施诈骗。

  陈小姐说,目前“外汇110”网只能通过自己的力量帮投资者维权,并且会无偿协助用户与平台进行交涉,或者是投诉到平台所在地的监管国,迄今已经帮助很多投资者维权成功。

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